ST地脊水:2016年年度股东方父亲会材料

原题目:ST地脊水:2016年年度股东方父亲会材料

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料二洞壹七年六月二什壹日地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料目次壹、2016年年度股东方父亲会事规则2二、2016年年度股东方父亲会程6叁、《2016年度董事会工干报告》8四、《2016年度监事会工干报告》18五、《2016年度孤立董事述职报告》23六、《2016年年度报告及其摘要的议案》34七、《2016年度财政决算报告》35八、《2016年度盈利分派预案》40九、《关于增补养廖鸣先生为公司第七届监督者的议案》41什、《关于增补养钟诗莹女男为公司第七届监督者的议案》43什壹、《关于调理公司经纪范畴的议案》45什二、《关于修订相干章的议案》471地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会事规则为维养护所拥有股东方的合法权利,确保2016年年度股东方父亲会的正日次第和议事效力,保障本次股东方父亲会的顺顺手召开,根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东方父亲会规则》、《公司章程》和《股东方父亲会事规则》等规则,特创制本次会的议事规则:壹、本公司根据《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》等的规则,详细做好本次股东方父亲会的各项工干。

二、本次股东方父亲会设秘书处,详细担负本次会的会政工干。

叁、列席本次即兴场股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人,应在会末了尾前半小时顶臻会地点,并操持会吊销顺手续:1、法人股东方:由法定代理人列席会的,应出产示己己己身份证,法人股东方单位的营业照骈印件(加以盖公章)和股票账户卡;由付托代劳动人列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证、法人股东方单位的营业照骈印件(加以盖公章)、股票账户卡和法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮任命权付托书(加以盖法人戳男)或由其法定代表人签署的付托书原件。

2、天然人股东方:2团弄体股东方列席会的该当持股票账户卡、身份证或其他却以标注皓其身份的拥有效证件或证皓列席股东方父亲会。

付托代劳动人还该当提提交股东方任命权付托书和团弄体拥有效身份证件。

四、本次股东方父亲会会列席报还2017年6月14日西半晌3:00收盘后在中国证券吊销结算拥有限公司上海分公司吊销在册的本公司所拥有股东方或其合法付托的代劳动人、公司董事、监事和初级办人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀条约的其人家员。

五、即兴场股东方父亲会掌管人发表发出产即兴场列席会的股东方和代劳动人数及其所持拥有表决权的股份尽额之前,会吊销终止。

六、股东方参加以即兴场股东方父亲会依法享拥有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东方要寻求发言时,须经会掌管人赞同,方却发言。

股东方不得恣意打断会报告人的报告或其他股东方的发言。

八、股东方发言时,应比值先报告姓名或代表的股东方和所持拥局部股份数,发言本题应与本次会议题相干;超越产议题范畴,欲了松公司其他情景,应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和初级办人员该当详细担负地、拥有针对性地集儿子合回恢复股东方的效实。

每位股东方和股东方代劳动人发言绳墨上不超越3分钟。

什、为提矬小会事效力,在股东方就本次会议案相干的效实回恢复完一齐后,即终止父亲会表决。

什壹、本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法终止。

3股东方却以参加以即兴场开票,也却以参加以网绕开票。

相畅通股份不得不选择即兴场开票、网绕开票中的壹种表决方法。

如同壹股份出产即兴重骈终止表决的,均以第壹次表决为准。

即兴场股东方父亲会表决采取记名开票方法。

股东方以其所持拥局部拥有表决权的股份数额行使表决权,每壹股份享拥有壹票表决权。

股东方在开票表决时,应在开票表决表中每项议案下设的“同意”、“顶持”、“丢权”叁项中任选壹项,并以打“√”体即兴,不堵、堵错、笔迹无法识佩的开票表决表或不投的开票表决表均视为开票人僵持表决权利,其所持股份数的表决结实计为“丢权”。

公司将经度过上海证券买进卖所买进卖体系向股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上海证券买进卖所买进卖体系行使表决权。

什二、即兴场股东方父亲会对提案终止表决前将铰举两名股东方代表参加以计票和监票(审议事项与股东方拥有相干相干的,相干股东方及代劳动人不得参加以计票、监票);股东方父亲会对提案终止表决时,由律师、股东方代表与监事代表壹道担负计票、监票。

什叁、经度过网绕或其他方法开票的公司股东方或其代劳动人,拥有权畅通度过相应的开票体系查验己己己的开票结实。

什四、股东方父亲会会即兴场完一齐时间不早于网绕或其他方法,会掌管人在会即兴场发表发出产每壹提案的表决情景和结实,并根据表决结实发表发出产提案能否经度过。

在正式颁布匹表决结实前,股东方父亲会即兴场、网绕及其他表决方法中4所触及的公司、计票人、监票人、首要股东方、网绕效力动方等相干各方对表决情景均负拥有守口如瓶工干。

什五、为尊敬和维养护其他股东方的合法权利,保障父亲会的正日次第,即兴场会末了尾后请将顺手机铃音置于无音样儿子。

什六、公司董事会延聘律师事政所执业律师参加以本次股东方父亲会,并出产具法度见证意见书。

5地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会会议程会时间:2017年6月21日14:00末了尾。

会地点:太原市当着泽父亲街180号湖滨国际父亲酒店会室会招集儿子人:公司董事会会掌管人:游念东方先生会开票表决方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法,以记名计票的方法对议案终止表决。

会议程:1、参会人员签到,股东方终止发言吊销;2、发表发出产会末了尾;3、伸见股东方父亲会列席人员及股份统计情景;4、宣读议案,提请股东方父亲会审议:议案1:审议公司《2016年度董事会工干报告》议案2:审议公司《2016年度监事会工干报告》议案3:审议公司《2016年度孤立董事述职报告》议案4:审议公司《2016年年度报告及其摘要的议案》议案5:《2016年度财政决算报告》议案6:《2016年度盈利分派预案》6议案7:《关于增补养廖鸣先生为公司第七届监督者的议案》议案8:关于增补养钟诗莹女男为公司第七届监督者的议案》议案9:《关于调理公司经纪范畴的议案》议案10:《关于修订相干章的议案》5、股东方及股东方代劳动人审议议案、发言、讯讯问;6、即兴场经度过计票人、监票人;7、股东方及股东方代劳动人对上述议案终止开票表决;8、监票人、计票人统计并发表发出产开票表决结实;9、律师宣读法度见证意见书;10、宣读本次父亲会决定;11、参加以会的董事在股东方父亲会决定上签名,董事、监事、董事会秘书在股东方父亲会会记载上签名;12、掌管人发表发出产地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会完一齐。

7地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料1地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年度董事会工干报告即席股东方及股东方代表:2016年,在公司波触动运营的基础上,公司董事会动顺手对历史债政终止梳理,并末了尾处理低效及不良资产,但公司根本面仍不违反掉落根本改革。

公司董事会针对2016年度的工干终止了详细尽结,结合了《2016年度董事会工干报告》。

壹、2016年度公司尽体经纪情景2016年,公司首要事情顶出产为己拥有房屋出赁顶出产和贸善顶出产。

2016年2月,公司付托全资儿分店太原天龙恒顺贸善拥有限公司对公司资产天龙父亲厦终止出产租办并展开贸善事情;儿分店广正西地脊水盛景投资拥有限公司、地脊水乐收听投资拥有限公司不展歇事情,仍处于停滞状态;新设置的前海地脊水天鹄尚不展歇事情;控股儿分店地脊正西金正光学(本公司持拥有其65%的股权)拟以司法合幕方法对其终止清算并合幕,法院已受降,当前尚不拥有新的半途而废;北边京俊人影业(本公司持拥有其45%的股权)不在侵犯报表范畴内;珠海金正电器已于2012年10月31日列入被宣布匹清算整顿理的原儿分店不在侵犯报表范畴内。

82016年度,公司实即兴营业收入2,062。

66万元,较上年同期1,095。

26万元增长88。

33%,就中出赁顶出产1,467。

79万元,同比增长34。

01%、白酒贸善顶出产为595万元,同比增长100%;完成营业盈利-1,192。

67万元,去年同期营业盈利-675。

03万元;完成归属于母亲公司的净利润1,426。

97万元,上年同期归属于母亲公司的净利润为-1,610。

89万元,公司扭短为载。

二、董事会日日工干情景(壹)董事会会召开情景2016年,公司董事会共召闭会15次,就中即兴场会4次,畅通讯会11次,累计审议议案39项。

详细情景如次:1、2016年1月18日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什七次临时会,对《关于吊销核销临时挂账应付款的议案》终止审议并获经度过;2、2016年3月18日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什八次临时会,对《关于付托全资儿分店天龙恒顺贸善拥有限公司对天龙父亲厦终止出产租办的议案》终止审议并获经度过;3、2016年4月5日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什九次临时会,对《关于终止匪地下发行股票事项的议案》终止审议并获经度过;4、2016年4月27日,公司以即兴场方法召开第七届董事会第什次会,对9项议案终止审议:《2015年度董事会工干报告》、《20159年度孤立董事述职报告》、《2015年度董事会审计委员会履职情景报告》、《2015年年度报告及摘要的议案》、《2015年度财政决算报告》、《2015年度盈利分派预案》、《2015年度外面部把持评价报告》、《关于2016年第壹季度报告全文及注释的议案》、《关于公司股票将被实行退市风险缓急示暨停牌的议案》,并获经度过;5、2016年6月6日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第二什次临时会,对3项议案终止审议:《关于增补养刘国强大先生为第七届董事会董事的议案》、《关于增补养老健生先生为第七届董事会董事的议案》、《关于召开2015年年度股东方父亲会的议案》,并获经度过;6、2016年7月5日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第二什壹次临时会,对4项议案终止审议:《关于增补养蔡朝旭先生为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于增补养彭娟女男为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补养王丽珠女男为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于召开2016年第壹次临时股东方父亲会的议案》,并获经度过;7、2016年8月5日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第二什二次临时会,对《关于调理第七届董事会各特意委员会成员的议案》终止审议并获经度过;8、2016年8月12日,公司以即兴场方法召开第七届董事会第什壹次会,对2项议案终止审议:《关于第七届董事会外面部董事补养贴的议案》、《关于在深圳投资设置全资儿分店的议案》,并获经度过;9、2016年8月23日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什10二次会,对《2016年半年度报告及摘要》终止审议并获经度过;10、2016年9月19日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什叁次会,对3项议案终止审议:《关于聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年审计机构的议案》、《关于聘用王怀忠先生为公司副尽经纪的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东方父亲会的议案》,并获经度过;11、2016年10月12日,公司以即兴场方法召开第七届董事会第什四次会,对6项议案终止审议:《关于赞同公司与深圳市福帆臻贸善拥有限公司及黄国忠签名的议案》、《关于赞同公司向股东方借款的议案》、《关于增补养村儿子礼伟先生为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于增补养游念东方先生为第七届董事会董事的议案》、《关于增补养王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》、《关于召开2016年第叁次临时股东方父亲会的议案》,并获经度过;12、2016年10月28日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第什五次会,对《2016年第叁季度报告》终止审议并获经度过;13、2016年11月14日,公司以即兴场方法召开第七届董事会第什六次会,对4项议案终止审议:《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》、《关于推选董事长的议案》、《关于调理第七届董事会各特意委员会成员的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东方父亲会的议案》,并获经度过;14、2016年12月12日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第11二什叁次临时会,对《关于董事会任命权办层处理触及诉讼事项后续事情的议案》终止审议并获经度过;15、2016年12月23日,公司以畅通信方法召开第七届董事会第二什四次临时会,对《关于公司与深圳市福帆臻贸善拥有限公司签名债避免去协议的议案》终止审议并获经度过。

(二)董事会各特意委员会履职情景公司董事会下设拥有战微展开委员会、薪酬与考勤政委员会、审计委员会、提名委员会等四个专业委员会。

2016年,各特意委员会共召开12次会,就公司要紧事项终止专项审议,并向董事会提出产专门委员会意见,为公司规范运干、董事会迷信决策发挥动了主动的干用。

报告期,董事会薪酬委员会召开1次会,为了进壹步完备公司办,更好地保障公司外面部董事情行天职,向董事会建议,对第七届董事会外面部董事发放补养贴,并结合决定提提交董事会终止审议。

2016年,董事会审计委员会严峻依照《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工干规程》、《外面部审计办制度》等相干规则,详细实行天职,共召开7次会。

在2015年年度报告创造时间,审计委员会召开4次会,实在实行相干天职,在年报审议前就公司相干情景与会计师师事政所终止了充分、详细的沟畅通,并对公司编制的年度财政报告提出产了审计委员会的专业意见,保证了公司年度报告的即时、正确、真实、完整顿。

2016年9月7日,审计委员会召闭会,建议公司聘用立信会计师师事政所为2016年度12财政报表审计和内控审计机构。

2016年10月11日,公司审计委员会召闭会,就公司与相干方签名《和协议》及公司向股东方借款等事项终止审议,并赞同将上述事项提提交董事会审议。

2016年11月11日,审计委员会对公司拟处理叁晋父亲厦债的事情终止审议,赞同将该事项提提交董事会终止审议。

2016年,董事会提名委员会共召开4次会,结合公司还愿情况及展开需寻求,经度过对相干候选人团弄体阅历、教养育背景、专业工丈夫等情景终止概括考查,区别对增补养刘国强大先生、老健生先生、游念东方先生、王怀忠先生为第七届董事会董事以及增补养蔡朝旭先生、彭娟女男、王丽珠女男、村儿子礼伟先生为孤立董事等相干事情干出产决定,并向董事会提出产建议。

(叁)孤立董事履职情景2016年共召开15次董事会,各孤立董事基于孤立判佩,并按照接管要寻求就聘用初级办人员及增补养董事、终止公司匪地下发行股票事项、聘用2016年度审计机构、处理不良资产以及向股东方借款等严重事项方面孤立发表发出产意见,为董事会迷信决策供拥有效保障。

详细详见孤立董事2016年度述职报告。

(四)布匹局召开股东方父亲会会情景2016年,公司董事会共布匹局召开了5次股东方父亲会,区别是2015年年度股东方父亲会、2016年第壹次临时股东方父亲会、2016年第二次临时股东方父亲会、2016年第叁次临时股东方父亲会及2016年第四次临时股东方父亲13会,累计审议议案20项,详细情景如次:1、2016年6月28日,公司召开2015年年度股东方父亲会,审议畅通度过8项议案:《2015年度董事会工干报告》、《2015年度孤立董事述职报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度财政决算报告》、《2015年度盈利分派预案》、《2015年度监事会工干报告》、《关于增补养刘国强大先生为第七届董事会董事的议案》、《关于增补养老健生先生为第七届董事会董事的议案》;2、2016年7月22日,公司召开2016年第壹次临时股东方父亲会,审议经度过3项议案:《关于增补养蔡朝旭先生为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于增补养彭娟女男为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于增补养王丽珠女男为第七届董事会孤立董事的议案》;3、2016年10月12日,公司召开2016年第二次临时股东方父亲会,审议经度过3项议案:《关于第七届董事会外面部董事补养贴的议案》、《关于在深圳投资设置全资儿分店的议案》、公司《关于聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年审计机构的议案》;4、2016年11月2日,公司召开2016年第叁次临时股东方父亲会,审议经度过5项议案:《关于赞同公司与深圳市福帆臻贸善拥有限公司及黄国忠签名的议案》、关于赞同公司向股东方借款的议案》、《关于增补养村儿子礼伟先生为第七届董事会孤立董事的议案》、《关于增补养游念东方先生为第七届董事会董事的议案》、《关于增补养王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》;145、2016年12月2日,公司召开2016年第四次临时股东方父亲会,审议经度过1项议案:《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》。

(五)信息说出工干情景公司严峻依照《上市规则》等相干要寻求及公司《信息说出事政办制度》、《内幕信息知情侣吊销备案制度》、《对外面信息报递送和运用办制度》、《严重信息外面部报告制度》等制度规则,依法实行信息披露工干。

公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上提交所网站为公司指定信息说出媒体。

2016年,公司依照上市公司信息说出规则要寻求,真实、正确、完整顿、即时地说出117份临时公报及4份活期报告,时间还对上海证券买进卖所8次讯问询函以及7次接管工干函终止回骈并说出,保障了全体股东方即时了松公司经纪展开中的严重信息。

(六)投资者相干办公司依照《投资者相干办制度》、《董事会秘书工干制度》等相干规则,增强大公司与投资者之间的沟畅通,增进投资者对公司的了松,推向与投资者的良性互触动,并相商顶消各相干利更加,壹道推向公司和谐强大健展开。

(七)外面部把持情景2016年,公司以备范风险和提高效力为重心,时时提升公司应对和顶挡风险的才干,为公司持续强大健展开奠定良好基础。

外面部把持是壹项动态运转且时时完备的经过办活触动,2017年,公司将根据15事情展开需寻求进壹步修订和完备公司外面部把持制度,强大募化外面部把持的实行和监督反节,进壹步推向公司强大健、却持续展开。

叁、2017年展开战微及经纪方案(壹)展开战微积年到来,公司董事会壹直期望能借助带拥有股东方在内的各方力气,处理历史债、诉讼以及持续经纪才干效实,固然2016年公司在处置不良资产和获取片断债避免去等方面得到壹定效实,但仍不能从根本上处理效实。

2017年,公司将确立“两顺手抓”的思惟:壹顺手抓处理历史效实、壹顺手抓新事情的拓展,为把公司打形成为具拥有壹定中心竞赛力的优秀企业打下较好基础。

(二)经纪方案1、处理低效和不良资产,顶消费型的资产予以剥退:清算在北边京、广正西设置的不展开淡色性事情的全资儿分店,铰进对控股儿分店金正光学的合幕工干;动顺手处理俊人影业股权事情;2、持续梳理历史债,铰进债重组,借助股东方的力气与债人终止协商交涉,加以快处理和募化松历史纠纷和诉讼;3、寻摸适宜公司展开的新事情和新项目,提升公司载利才干;处理公司载利效实。

4、主动论证后续展开的时间,竭力把握迷信转型契机。

16上述报告曾经公司于2017年3月16日召开的第七届董事会第什七次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会二洞壹七年六月二什壹日17地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料2地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年度监事会工干报告即席股东方及股东方代表:2016年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会工干细则》、上海证券买进卖所股票上市规则》和拥关于法度、法规的规则,本着对公司和对股东方担负的姿势,详细实行监督天职,列席公司股东方父亲会和董事会,对公司依法运干情景、公司财政情景、内控等事项进行了监督反节,推向公司规范运干。

即兴将2016年度监事会工干情景报告如次:壹、2016年监事会的工干情景2016年,公司监事会共召开了七次会,会审议事项情景如下:2016年1月18日,公司召开了第七届监事会第九次临时会,审议经度过了以下事项:1、关于吊销核销临时挂账应付款的议案》;2016年4月5日,公司召开了第七届监事会第什次临时会,审议经度过了以下事项:1、《关于终止匪地下发行股票事项的议案》;2016年4月27日,公司召开了第七届监事会第八次会,审议经度过了以下事项:1、《2015年年度报告及其摘要的议案》;2、《201518年度监事会工干报告》;3、《2015年度财政决算报告》;4、《2015年度盈利分派预案》;5、《2015年度外面部把持评价报告》;6、《关于2016年第壹季度报告全文及注释的议案》;7、《关于公司股票将被实行退市风险缓急示暨停牌的议案》;2016年8月22日,公司召开了第七届监事会第九次会,审议经度过了以下事项:《2016年半年度报告及摘要的议案》;2016年10月12日,公司召开了第七届监事会第什次会,审议经度过了以下事项:1、《关于赞同公司与深圳市福帆臻贸善拥有限公司及黄国忠签名的议案》;2、《关于赞同公司向股东方借款的议案》;2016年10月28日,公司召开了第七届监事会第什壹次会,审议经度过了以下事项:1、《2016年第叁季度报告的议案》;2016年11月14日,公司召开了第七届监事会第什二次会,审议经度过了以下事项:1、《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》。

二、公司监事会2016年拥关于事项的孤立意见1、公司依法运干情景报告期内,监事会经度过对公司董事、初级办人员履职情景,公司股东方父亲会、董事会运转情景及公司日日经纪等方面的监督,认为:公司董事、初级办人员却以依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《公司章程》及其他拥关于法度法规和制度的要寻求,依法经纪办,并逐步完备了外面部把持制度,公司运转各项工干19运转规范。

2016年度,公司股东方父亲会、董事会的招集儿子、召开以次符合相干法度法规的规则,各项决策以次和决定情节均合法拥有效。

不发即兴公司董事、初级办人员在实行公司职政时违反罪行度、法规、公司章程或伤害公司股东方、公司利更加的行为。

2、公司财政真实性情景监事会对公司报告期内的财政制度和财政情景终止了反节,详细复核了公司《2015年度财政报告》、《2016年第壹季度报告》、《2016年半年度报告》和《2016年第叁季度报告》,认为:公司财政制度健全,财政报告的编制适宜《企业会计师制度》和《企业会计师绳墨》等拥有关规则,却以真实反应公司的财政情景和经纪效实。

公司延聘的中喜会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司2016年度财政报告出产具了保剩意见的审计报告。

为此,公司董事会出产具了关于中喜会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司出产具管意见的审计报告的专项说皓。

公司监事会对董事会关于审计机构出产具的管意见的审计报告的专项说皓终止了详细的复核,并提出产如次封皮复核意见:公司监事会认为,审计机构出产具的审计意见客不清雅地反应了公司的财政情景,公司董事会对审计意见所触及事项做出产的说皓适宜公司的还愿情景,监事会对中喜会计师师事政所出产具的审计报告和专项说皓均无异议,赞同公司董事会相干说皓及意见。

3、公司严重资产重组、匪地下发行述况20公司颁布匹《匪地下发行股票预案》后,复核政策突发变募化,调理匪地下发行标价时不获董事会经度过。

公司董事会结合当前本钱市场的情景,经与各相干方终止沟畅通后,决议终止本次匪地下发行股票事项。

监事会经复核、收听取意见后,认为公司关于终止匪地下发行股票事情已实行了必要的以次,没拥有拥有发皓内幕买进卖及伤害股东方权利或形成公司资产流动违反的情景。

4、股东方父亲会决定实行述况报告期内,公司监事会对股东方父亲会的决定实行述况终止了监督,认为:公司董事会却以详细实行股东方父亲会拥关于决定,不突发伤害广阔股东方利更加的行为。

叁、公司监事会2017年工干方案2017年,监事会拟从以下几方面做好工干:1、监事会成员进壹步提高本身的事情工丈夫,增强大《公司法》、《证券法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等相干法度法规的念书,结合公司还愿,做好本员工干。

增强大对公司严重事项的监督、反节,全面了松和把握公司尽体运营情景。

2、增强大监督公司规范运干情景,僚佐公司进壹步完备法人办结构,提高办程度,监督公司外面部把持体系的完备与运转。

3、增强大监督公司董事及经纪办层的履职情景,规范经纪办中的决策行为,即时发皓效实并处理效实。

4、持续探寻求、完备监事会工干机制和运转折点制。

依摄影干规则,21完备监事会各项制度,并增强大与董事会、经纪办层的日日沟畅通,对公司规范运干结合拥有效监督。

2017年,公司监事会将持续严峻依照《公司法》、《上海证券提交善所股票上市规则》、《公司章程》等规则,忠实实行天职,主动监督外面部把持体系的确立和拥有效运转,进壹步推向公司的规范运干,认真维养护好公司及股东方的合法权利。

上述报告曾经公司于2017年3月16日召开的第七届监事会第什叁次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司监事会二洞壹七年六月二什壹日22地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料3地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年度孤立董事述职报告即席股东方及股东方代表:干为地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司(以下信称“公司”、“本公司”)第七届董事会即兴任孤立董事,村儿子礼伟、王丽珠、彭娟(原孤立董事杨洪武、王斌、张世田及蔡朝旭因工干忙碌及团弄体缘由区别于2016年6月28日、29日和2016年9月19日辞去孤立董事职政,详见公司临2016—052号、临2016—054号、临2016—077号公报)在报告期履职时间能严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上海证券买进卖所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》、《董事会事规则》、《孤立董事年报工干制度》、《公司孤立董事制度》的规则,忠实、勤政勉地实行了孤立董事的天职,慎重、详细、恰外面边行使孤立董事的权利,主动详细地列席董事会会和解股东方父亲会,并充分发挥动我们的阅历和专长,在完备本公司办和严重决策等方面做了不微少工干,对拥关于事项发表发出产了中肯、客不清雅、孤立的意见,实在维养护公司的所有益更加,特佩是确保中小股东方的合法权利不受伤害。

即兴将我们于2016年实行天职时间的情景报告请示如次:23壹、孤立董事供职的根本情景姓名供职单位供职职政供职单位与公司的相干村儿子礼伟深圳市中恒健投资开辟公司董事无地脊正西财经父亲学教养任命无王丽珠地脊正西美锦触动力股份拥有限公司孤立董事无骈兴生募化股份拥有限公司孤立董事无上海提交畅通父亲学副教养任命无彭娟地脊东方沃华医药科技股份拥有限公司孤立董事无地脊东方赛托生物科技拥有限公司孤立董事无浙江迪贝电气股份拥有限公司孤立董事无我们严峻信守《上海证券买进卖所上市公司孤立董事备案及培训工干带》的相干要寻求,不存放在影响孤立性的情景。

二、孤立董事履职概微2016年,孤立董事详细实行了孤立董事的天职,本着慎重负负、主动详细的姿势列席了董事会会、董事会各特意委员会会和股东方父亲会。

经董事会决策的严重事项,均细心审阅相干材料,收听取本公司办层就拥关于情景的伸见说皓,并依照规则,就聘用初级办人员及增补养董事、终止公司匪地下发行股票事项、聘用2016年度审计机构、处理不良资产以及向股东方借款等严重事项发表发出产孤立意见。

241、列席董事会情景当年应参加以亲己列席以畅通信方法付托出产列席能否就续两次不董事姓名董事会次数次数参加以次数席次数次数亲己参加以会村儿子礼伟33200否王丽珠99600否彭娟99600否我们对董事会审议的整顿个议案经度过详细审议,均投出产同意票,不出产即兴投顶持票、丢权票的境地。

2、列席股东方父亲会情景王丽珠女男、彭娟女男己2016年7月22日担负公司孤立董事。

独立董事王丽珠女男列席了公司2016年第二次临时股东方父亲会、第叁次临时股东方父亲会、第四次临时股东方父亲会;孤立董事彭娟女男列席了公司2016年第二次临时股东方父亲会;村儿子礼伟先生己2016年11月2日担负公司孤立董事。

3、参加以各专业委员会情景(1)王丽珠女男、彭娟女男干为公司董事会薪酬与考勤政委员会成员,根据《公司董事会薪酬与考勤政委员会实施细则》,为了进壹步完备公司治水理,更好地保障公司外面部董事情行天职,向董事会建议,对第七届董事会外面部董事发放补养贴。

(2)王丽珠女男、彭娟女男干为公司董事会提名委员会成员,结合公司还愿情景及展开需寻求,经度过对相干候选人团弄体阅历、教养育背景、专业斋25养等情景终止概括考查,区别对增补养村儿子礼伟先生、游念东方先生、王怀忠先生为第七届董事会董事干出产决定,并向董事会提出产建议。

(3)彭娟女男干为董事会审计委员会主任委员,在履职时间对公司聘任立信会计师师事政所为2016年度财政报表审计和内控审计机构以及公司处理叁晋父亲厦债的事情终止审议并提出产建议。

(4)村儿子礼伟先生即兴为董事会提名委员会主任委员,董事会战微展开委员会、薪酬与考勤政委员会以及审计委员会委员。

叁、我们履职重心关怀事项的情景担负公司孤立董预,我们对以下事项终止了重心关怀:(壹)对要紧事项发表发出产的孤立意见1、在公司于2016年8月12日召开的第七届董事会第什壹次会议上,我们对《关于第七届董事会外面部董事补养贴的议案》发表发出产如次独立意见:对第七届董事会外面部董事发放补养贴,有益于进壹步完备公司办,更好地保障公司外面部董事情行天职;本次审议发放第七届董事会外面部董事补养贴的以次规范,适宜《公司法》、《公司章程》等相干规定;本次董事会决定的第七届董事会外面部董事补养贴的发放方法与规范,适宜公司当前还愿情景及公司薪酬办制度;不存放在伤害公司和中小股东方合法利更加的境地。

我们赞同将该议案提提交股东方父亲会审议。

2、在公司于2016年9月19日召开的第七届董事会第什叁次会议上,我们对聘用2016年审计机构以及聘用公司副尽经纪等事项发表孤立意见。

26(1)对《关于聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年审计机构的议案》发表发出产如次孤立意见:经度过审阅立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)的相干材料,立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)是中国较早确立的和最拥有影响的会计师师事政所之壹,即兴处于行业尽先先位置。

我们认为其具拥有接管机关要寻求的从业阅世,却以满意公司财政报表审计和内控审计的需寻求。

本次聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司审计机构的以次规范,适宜《公司法》、《公司章程》等相干规则,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的情景;期望立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)能根据中国报户口会计师师审计绳墨的要寻求,遵循孤立、客不清雅、公平的执业绳墨,对公司财政报表和外面部把持发表发出产审计意见,完成公司2016年财政和内控审计工干;基于孤立判断,我们赞同聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年财政报表审计和内控审计机构。

(2)对《关于聘用王怀忠先生为公司副尽经纪的议案》发表发出产如下孤立意见经审阅王怀忠先生的团弄体简历等材料,我们认为其教养育背景、专业工丈夫、工干阅历等适宜担负上市公司初级办人员的环境。

不发皓《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券买进卖所相干规范性文件规则的不得担负公司初级办人员的境地;本次聘用初级办人员以次规范,适宜《公司法》、《公司章程》等相干规则,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的情景;基于孤立判佩,我们赞同董事会聘用王怀忠先生为公司副尽经纪。

273、在公司于2016年10月12日召开的第七届董事会第什四次会议上,我们对公司向股东方借款以及增补养董事、孤立董事等事项发表发出产了孤立意见。

(1)对《关于赞同公司向股东方借款的议案》发表发出产孤立意见如次:公司首要股东方吴太提交先生为顶持公司恢骈经纪才干和强大健展开,拟向公司供尽和不超越8000万元人民币的借款事项,结合相干买进卖;股东方向上市公司供的借款,上市公司不需供顶押或担保,利比值公允、靠边,首要用途为公司开辟经纪和资产周转,拥有助于公司后续发展;公司第七届董事会第什四次会审议经度过了《关于赞同公司向股东方借款的议案》,本次审议不触及相干董事,无需规避免表决。

该相干买进卖事项的审和解表决以次适宜《公司章程》及《上市规则》的拥关于规则;该事项不存放在伤害公司及股东方特佩是中小股东方利更加的境地。

我们赞同公司向股东方吴太提交借款的事项,并赞同将该事项提提交股东方父亲会审议。

(2)对增补养公司第七届董事会孤立董事及董事的事项发表发出产孤立意见:经审阅孤立董事候选人村儿子礼伟先生以及董事候选人游念东方先生、王怀忠先生的团弄体简历、工干阅历等材料,我们认为村儿子礼伟先生、游念东方先生、王怀忠先生适宜公司不到来展开需寻求,没拥有拥有发皓村儿子礼伟先生、游念东方先生、王怀忠先生活在《公司法》《公司章程》相干章中不适宜担负公司董事的境地,或受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒等境地。

村儿子礼伟先生担负上市公司孤立董事、游28念东方先生及王怀忠先生担负上市公司董事不违反相干法度、法规和《公司章程》的避免避免性规则;本次增补养村儿子礼伟先生为公司第七届董事会孤立董事,增补养游念东方先生、王怀忠先生为公司第七届董事会董事,以次规范,适宜《公司法》、《公司章程》等相干规则,适宜公司当前还愿情景,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的情景;基于孤立判佩,在征得被提名人村儿子礼伟先生、游念东方先生、王怀忠先生己己己封皮赞同的基础上,我们赞同董事会增补养村儿子礼伟先生为第七届董事会孤立董事,赞同增补养游念东方先生、王怀忠先生为第七届董事会董事,并提提交股东方父亲会终止审议。

4、在公司于2016年11月14日召开的第七届董事会第什六次会议上,我们对公司处理叁晋父亲厦债及推选董事长等事项发表发出产孤立意见。

(1)对《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》发表发出产如次孤立意见:经度过审阅公司供的相干材料,我们了松到公司对叁晋父亲厦的债是历史结合的,首要结合要斋是募集儿子资产参加、代其发还中国工商银行存贷款、垫付儿利工程款。

鉴于叁晋父亲厦经纪困苦,临时载余,公司对其拥拥局部债日年无法收回。

我们绳墨上赞同以不低于3,680万元处理公司对叁晋父亲厦的债,并以公司账面收到不低于3,680万元款为处理该债的违反灵环境。

官价根据是基于叁晋父亲厦的还愿状况;本次公司拟处理叁晋父亲厦债的以次规范,经公司审计委员会讨论经度过并提提交董事会终止审议,适宜《公司法》、《公司章程》等相干29规则;因公司对叁晋父亲厦的债已全额计提减值预备,此次债处理完成后,公司收各处理叁晋父亲厦债的款,计入公司损更加(终极以经审计确认为准)。

处理款收到后,叁晋父亲厦仍为公司参股公司,畅通度过处理历史效实得到资产,壹定程度上却以到臻增补养公司资产需寻求的目的,适宜公司还愿情景,没拥有拥有发皓伤害公司及股东方利更加的情景;基于孤立判佩,我们赞同公司对叁晋父亲厦的债终止地下处理,并赞同将该议案提提交股东方父亲会审议。

(2)对《关于推选董事长的议案》发表发出产如次孤立意见:经审阅游念东方先生的团弄体简历、工干阅历等材料,我们认为游念东方先生熟识本钱市场及公司规范运干。

游念东方先生出产任公司董事长,将对公司运干宗到主动的干用,没拥有拥有发皓游念东方先生活在《公司法》《公司章程》相干章中不快宜担负公司董事长的境地,或受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒等境地。

游念东方先生担负上市公司董事长不违反相干法度、法规和《公司章程》的避免避免性规则;本次推选董事长以次规范,适宜《公司法》、《公司章程》等相干规则,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的情景;基于孤立判佩,我们赞同推选游念东方先生为第七届董事会董事长。

(二)对外面担保及资产占用情景关于公司控股股东方及其他相干方占用资产及对外面担保情景的独立意见,根据中国证监会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》等相干要寻求,我们关怀公司对外面担30保情景,根据公司供的材料,我们认为;1、报告期内,公司不发生控股股东方及其相干方资产占用的情景。

2、报告期内,公司不突发为股东方及其相干方供担保事项。

报告期内,公司不突发新增担保事项。

(叁)外面部把持实行述况截到2016年12月31日,不发皓公司与财政报告相干的外面部控制存放在严重缺隐。

公司在外面部把持评价经过中不发皓与匪财政报告相关的严重外面部把持缺隐。

不到来公司仍需进壹步提高公司外面部把持体系运干效力惠风险办才干,实在维养护广阔投资者利更加。

(四)募集儿子资产的运用情景报告期内公司不存放在募集儿子资产,也不存放在先前年度就续之本报告期内募集儿子资产运用的境地。

(五)即兴金分红及其他投资者报还情景报告期内,经公司2016年6月28日召开的2015年年度股东方父亲会同意,2015年度公司不竭止盈利分派,亦不竭止本钱公积转增股本,适宜公司还愿情景和《公司章程》的相干规则。

(六)聘用容许更换会计师师事政所情景2016年,公司聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2016年度财政报表审计和内控审计机构,不存放在改聘会计师师事政情形。

(七)公司及股东方允诺言实行述况31报告期内,公司首要股东方吴太提交先生与公司沟畅通,为顶持公司恢骈经纪才干和强大健展开,拟向公司供尽和不超越8000万元人民币的借款,首要用于公司开辟经纪和资产周转。

公司任命权经纪办层根据经纪装置排及资产需寻求情景与吴太提交先生签名相干借款协议或合同。

2017年3月6日,公司与吴太提交先生签名《借款协议》。

截到本报告出产具日,根据公司资产需寻求,已收到吴太提交700万元款,用于处理公司历史遗剩效实。

(八)信息说出的实行述况报告期内履职时间,我们对公司说出的各项信息终止了严峻的审查,认为公司能公允、公平、地下、即时、正确地终止信息说出,能拥有效地维养护投资者特佩是中小投资者的权利。

四、其他事项1、不突发孤立董事建议召开董事会的情景。

2、不突发孤立董事延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。

五、尽体评价和建议干为公司第七届董事会即兴任孤立董事,我们能根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指带意见》、《公司孤立董事制度》等拥关于法度、法规及制度的规则,忠实实行天职,充分发挥动我们的专业知及孤立干用,实在维养护了公司及所拥有股东方的合法权利。

2017年,我们仍将依摄影干法度法规的规则和要寻求,持续详细、32勤政勉、忠实地实行孤立董事的天职,保障本公司董事会的客不清雅公平与孤立运干,为本公司董事会决策供参考建议,维养护本公司所有益更加和中小股东方合法权利不受伤害。

孤立董事:村儿子礼伟王丽珠彭娟二洞壹七年六月二什壹日33地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料4地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度报告及其摘要的议案即席股东方及股东方代表:根据中国证监会《地下发行证券的公司信息说出情节与程式绳墨第2号—年度报告的情节与程式》(2016年修订)、上海证券买进卖所《关于做好上市公司2016年年度报告说出工干的畅通牒》和《上海证券买进卖所股票上市规则》(2014年修订)等拥关于规则和要寻求,公司编制了《2016年年度报告》及其摘要,就盛年度财政报告曾经立信会计师事政所终止审计,并出产具了带强大调事项段无管意见的审计报告(会师报字[2017]第ZA10796号)。

公司2016年年度报告及其摘要曾经公司第七届董事会第什七次会审议经度过,并说出在2017年3月18日上海证券买进卖所网站(www。

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即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会二洞壹七年六月二什壹日34地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料5地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年度财政决算报告即席股东方及股东方代表:2016年公司办层依照董事会的战微规划,公司在僵持波触动运营的基础上,以处理低效资产、铰进债重组、精打细算、主动开辟新的盈利增长点,改革财政情景为目的,并得到了初步成效。

即兴将公司本期财政决算情景报告请示如次:壹、首要经济目的完成情景(壹)营业顶出产:本期2,062。

66万元,同期1,095。

26万元;(二)盈利尽和:1,238。

03万元,所得税费-53。

16万元,纯利润1,291。

19万元,归属于母亲公司的净盈利1,426。

97万元,扣摒除匪经日性损更加2,346。

43万元(投资性房地产公允价变募化损更加-281。

76万元;债重组进款2,180万元;与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项产生损更加235。

87万元;其他212。

32万元)后,则载余919。

45万元;(叁)时间费尽和:本期1,637。

22万元,同期3,198。

59万元;(四)资产尽和:岁末了49,885。

35万元,年底48,156。

53万元;(五)拉亏空尽和:岁末了38,206。

10万元,年底41,321。

23万元;(六)所拥有者权利:岁末了11,679。

25万元,年底6,835。

30万元;35(七)归属于上市公司股东方的所拥有者权利:岁末了9,661。

71万元,年底4,681。

97万元;(八)根本每股进款:本期0。

07元,同期-0。

08元;(九)归属于上市公司股东方的每股净资产:本期0。

48元,同期0。

23元;(什)每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额:本期0。

11元,同期-0。

002元;(什壹)扣摒除什分日性损更加后的每股进款:本期-0。

05元,同期-0。

14元。

二、控股儿分店、合营企业及侵犯范畴的变募化(壹)归入侵犯报表范畴的儿分店太原天龙恒顺贸善拥有限公司、地脊正西金正光学科技拥有限公司、广正西地脊水盛景投资拥有限公司、地脊水乐收听投资拥有限公司、深圳市前海地脊水天鹄贸善拥有限公司。

(二)不归入侵犯范畴的儿分店珠海市金正电器拥有限公司、珠海市金正电儿子工业拥有限公司、太原市叁晋父亲厦拥有限公司、北边京俊人影业拥有限公司。

叁、盈利表变募化幅度较父亲项目的说皓本期公司的经纪顶出产到来源为天龙父亲厦的出赁顶出产和酒类贸善收入,2016年1-12月公司出赁顶出产1,467。

79万元,白酒贸善顶出产594。

87万元。

即兴就变募化幅度较父亲的首纲目的对比剖析如次:(壹)营业顶出产:本期2,062。

66万元,同比添加以967。

40万元,36增幅88。

33%。

系本期出赁顶出产上升和添加以了酒类贸善销特价而沽顶出产所致;(二)营业本钱:本期584。

62万元,同期为0。

为本期添加以酒类贸善铰销本钱所致;(叁)税金及附加以:本期122。

51万元,同比添加以61。

18万元,增幅99。

75%,系出赁顶出产上升招致房产税添加以;同时,根据相干会计师规则,己本期5月1日宗将房产税、土地运用税、印花税、车船税由“办费”科目核算改为“税金及附加以”核算所致;(四)办费:本期959。

22万元,同比增添以1,765。

70万元,减幅64。

80%,首要系同期顶出产匪地下发行及严重资产重组的中介费用、差盘缠等相干费;(五)财政费:本期678万元,同比添加以204。

33万元,增幅43。

14%,首要系本期儿利顶出产增添以;(六)投资进款:本期6万元,同期为0,系本期收到被投资单位即兴金股利分派;(七)营业外面顶出产:本期5,884。

83万元,同比添加以5,884。

25万元。

首要系本期处理活触动资产进款及债重组利得所致;(八)营业外面顶出产:本期3,454。

13万元,添加以3,006。

17万元,增幅671。

08%,首要系本期计提担保及诉讼损违反;(七)所得税费:本期-53。

16万元,同比增添以617。

76万元。

系同期投资性房地产公允价变募化产生进款招致面提交延所得税拉亏空添加以所致;(八)公允价变募化损更加:本期-281。

76万元,同比增添以2,540。

1637万元。

系本期投资性房地产公允价变募化损违反所致;(九)归属于上市公司股东方的净盈利:本期1,426。

97万元,同比添加以3,037。

86万元。

首要系本期出赁顶出产上升,办费下投降;流动触动资产处理进款、债重组利得所致。

四、资产拉亏空表变募化幅度较父亲项目的说皓:(壹)钱币资产:岁末了2,044。

23万元,年底70。

47万元,添加以1,973。

76万元,增幅2800。

85%,首要系本期营业顶出产上升、收到短线买进卖进款款、收到活触动资产处理进款所致;(二)其他应收账款:岁末了帐面价38。

90万元,年底账面价193。

41万元,增添以154。

51万元,减幅79。

89%。

首要系收回其他应收款所致;(叁)预付款:岁末了账面价0。

57万元、年底帐面价为0,添加以0。

57万元。

系预付办公体系铰销款所致;(四)其他活触动资产:岁末了79。

44万元,年底60。

76,同比添加以18。

68万元,增幅30。

74%。

首要为本期新增不顶扣的增值税进款税额所致;(五)永恒资产:岁末了账面价213。

85万元,年底帐面价90。

34万元,添加以123。

51万元,增幅136。

72%。

系本期置办永恒资产所致;(六)应付员工薪酬:岁末了48。

96万元,年底74。

38万元,增添以25。

42万元,减幅34。

18%。

系当岁末了已计提不顶付的员工薪酬较去年末了拥有所下投降;(七)估计拉亏空:岁末了1,813。

15万元,年底4,656。

48万元,减38微少2,843。

33万元,减幅61。

06%。

首要系本期出产借贷,转回相应预计拉亏空所致。

(八)不分派盈利:岁末了-44,741。

93万元,年底-46,168。

90万元,添加以1,426。

97万元。

首要为本期出赁顶出产上升、办费开销下投降、活触动资产处理进款、债重组利得所致。

五、财政目的情景从公司本期财政目的的尽体情景看,资产拉亏空比值76。

59%(同期85。

81%),活触动比比值9。

54%(同期2。

57%),快触动比比值9。

21%(同期2。

31%),公司偿债才干稍拥有所改革,但依然比较困苦。

在资产方面,活触动资产占资产尽和的比重为5。

07%(同期1。

43%);匪活触动资产占资产尽和的比重为94。

93%(同期98。

57%)。

六、2016年财政报表审计情景公司2016年报表曾经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,并出产具了带强大调事项段的无管意见审计报告(信会师报字【2017】第ZA10796号。

以上报告,请即席股东方审议。

上述报告曾经公司第七届董事会第什七次会审议经度过。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司二洞壹七年六月二什壹日39地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料6地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年度盈利分派预案即席股东方及股东方代表:根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的2016年度审计报告,2016年底公司不分派盈利为-461,689,023。

20元,2016年度公司完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利14,269,737。

47元,2016岁末了不分派盈利为-447,419,285。

73元。

鉴于2016岁末了却供股东方分派的盈利为负值,董事会草拟2016年度不竭止盈利分派,亦不竭止本钱公积转增股本。

该盈利分派方案曾经公司第七届董事会第什七次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会二洞壹七年六月二什壹日40地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料7地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司关于增补养廖鸣先生为公司第七届监督者的议案即席股东方及股东方代表:根据《公司章程》的相干规则,公司监事会由5名监事结合,即兴拟增补养廖鸣先生为第七届监督者,任期到本届监事会服满(廖鸣先生信历附后)。

廖鸣先生已允诺言,其与上市公司其他持股5%以上的股东方不存放在相干相干,不持拥有上市公司股份,不存放在《公司法》、《公司章程》等相干规则中避免避免供职的环境,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒,也不存放在被接管机关处以证券市场禁入处罚等境地,不是背信被实行人,不是背信责主体或背信惩戒对象。

该议案曾经公司第七届监事会第什四次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司监事会二洞壹七年六月二什壹日41附:廖鸣,男,汉族,籍贯湖北边,出产生于1985年12月,2008年逝业于南京理工父亲学人工资源办专业,本迷信历,学士学位。

2008-2009年深圳市神物舟电脑股份拥有限公司任行政人力助理;2009-2011年中国中科智担保集儿子团弄股份拥有限公司任人工资源部副经理;2011-2016年富昌金融(亚洲)集儿子团弄拥有限公司任人工资源部经纪;2016年11月于今地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司任概括部经纪。

42地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料8地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司关于增补养钟诗莹女男为公司第七届监督者的议案即席股东方及股东方代表:根据《公司章程》的相干规则,公司监事会由5名监事结合,即兴拟增补养钟诗莹女男为第七届监督者,任期到本届监事会服满(钟诗莹女男信历附后)。

钟诗莹女男已允诺言,其与上市公司其他持股5%以上的股东方不存放在相干相干,不持拥有上市公司股份,不存放在《公司法》、《公司章程》等相干规则中避免避免供职的环境,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒,也不存放在被接管机关处以证券市场禁入处罚等境地,不是背信被实行人,不是背信责主体或背信惩戒对象。

该议案曾经公司第七届监事会第什四次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司监事会二洞壹七年六月二什壹日43附:钟诗莹,籍贯广东方,出产生于1988年10月。

2012年逝业于中播送电视父亲学物流动办专业,本迷信历。

2011年9月到2012年2月深圳金马盟海报公司任筹划部副顺手;2012年3月到2016年7月,富昌投资咨询(深圳)拥有限公司任概括部初级主任;2016年9月于今,本公司控股儿分店深圳市前海地脊水天鹄贸善拥有限公司任概括部主任。

44地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料9地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司关于调理公司经纪范畴的议案即席股东方及股东方代表:根据公司经纪需寻求,公司拟对公司经纪范畴终止如次调理,即:调理前,公司经纪范畴为:文皓活触动筹划;文皓传臻筹划;企业笼统筹划;本题公园和旅游文皓项目投资;文艺公演项目投资;影片院线的投资;书刊出产版的策划投资;书画艺术创干及展即兴;文皓信息咨询效力动;触动漫设计;顺手机游玩设计;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;会展效力动;布匹局文皓艺术提交流动活触动;互联网文娱技术开辟及效力动;新媒体开辟;票政代劳动;批发发行工艺美术品、佰货、土特产品(不含食品)、烟酒(条限分公司运用);己营和代劳动各类商品及技术进出口产事情;己拥有房屋出赁;酒店办。

(以上范畴需国度专项审批的摒除外面)。

音像产品发行(以《出产版物经纪容许证》为准,拥有效期到2018年3月31日。

)(依法须经批准的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)调理后,公司经纪范畴为:文皓活触动筹划;文皓传臻筹划;企业笼统筹划;本题公园和旅游文皓项目投资;文艺公演项目投资;影片院线的投资;书刊出产版的策划投资;书画艺术创干及展即兴;文皓信息咨询效力动;触动漫设计;顺手机45游玩设计;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;会展效力动;布匹局文皓艺术提交流动活触动;互联网文娱技术开辟及效力动;新媒体开辟;票政代劳动;批发发行工艺美术品、佰货、土特产品(不含食品)、烟酒发行和发行;己营和代劳动各类商品及技术进出口产事情;己拥有房屋出赁;酒店办。

(以上范畴需国度专项审批的摒除外面)。

音像产品发行(以《出产版物经营容许证》为准,拥有效期到2018年3月31日。

)(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)上述情节的变卦以工商机关终极核定为准,公司董事会任命权办层操持相干事情。

该议案曾经公司于2017年5月26日召开的第七届董事会第什九次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会二洞壹七年六月二什壹日46地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会材料10地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司关于修订相干章的议案即席股东方及股东方代表:根据公司经纪需寻求,公司拟对《公司章程》的相干章终止如次修订:1、第四条原为:第四条公司报户口名称:地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司拟修订为:第四条公司报户口名称:地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司英文名称:GuangheLandscapeCultureCommunicationCo。

Ltd,Shanxi。

2、第什叁条原为:第什叁条经依法吊销,公司经纪范畴为:文皓活触动筹划;文皓传臻筹划;企业笼统筹划;本题公园和旅游文皓项目投资;文艺公演项目投资;影片院线的投资;书刊出产版的策划投资;书画艺术创干及展即兴;文皓信息咨询效力动;触动漫设计;顺手机游玩设计;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;会展效力动;布匹局文皓艺术提交流动活触动;互联网文娱技术开辟及效力动;新媒体开辟;票政代劳动;批47发发行工艺美术品、佰货、土特产品(不含食品)、烟酒(条限分公司运用);己营和代劳动各类商品及技术进出口产事情;己拥有房屋出赁;酒店办。

(以上范畴需国度专项审批的摒除外面)。

音像产品发行(以《出产版物经纪容许证》为准,拥有效期到2018年3月31日。

)(依法须经批准的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)拟修订为:第什叁条经依法吊销,公司经纪范畴为:文皓活触动筹划;文皓传臻筹划;企业笼统筹划;本题公园和旅游文皓项目投资;文艺公演项目投资;影片院线的投资;书刊出产版的策划投资;书画艺术创干及展即兴;文皓信息咨询效力动;触动漫设计;顺手机游玩设计;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;会展效力动;布匹局文皓艺术提交流动活触动;互联网文娱技术开辟及效力动;新媒体开辟;票政代劳动;批发发行工艺美术品、佰货、土特产品(不含食品)、烟酒发行和发行;己营和代劳动各类商品及技术进出口产事情;己拥有房屋出赁;酒店办。

(以上范畴需国度专项审批的摒除外面)。

音像产品发行(以《出产版物经营容许证》为准,拥有效期到2018年3月31日。

)(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)3、第四什八条原为:第四什八条本公司召开股东方父亲会的地点为:地脊正西节太原市股东方父亲会将设置会场,以即兴场会方法召开。

公司还将供网绕或其他方法为股东方参加以股东方父亲会供便当。

股东方经度过上述方法参加以股48东方父亲会的视为列席。

公司召开股东方父亲会,由董事会决议某壹日为股权吊销日,股权登记日完一齐在册的股东方为公司股东方。

股东方以网绕方法参加以股东方父亲会时,由股东方父亲会的网绕方法供机构验证列席股东方的身份。

拟修订为:第四什八条本公司召开股东方父亲会的地点为:公司报户口地或公司首要办公地点股东方父亲会将设置会场,以即兴场会方法召开。

公司还将供网绕或其他方法为股东方参加以股东方父亲会供便当。

股东方经度过上述方法参加以股东方父亲会的视为列席。

公司召开股东方父亲会,由董事会决议某壹日为股权吊销日,股权登记日完一齐在册的股东方为公司股东方。

股东方以网绕方法参加以股东方父亲会时,由股东方父亲会的网绕方法供机构验证列席股东方的身份。

该议案曾经公司于2017年5月26日召开的第七届董事会第什九次会审议经度过。

即兴提请股东方父亲会,请即席股东方审议。

地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会二洞壹七年六月二什壹日49

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